?證券代碼：002742???證券簡稱：ST?三圣??????公告編號：2023-37?號

??????????重慶三圣實業(yè)股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??重慶三圣實業(yè)股份有限公司第五屆董事會第五次會議于?2023?年?4?月?21?日上

午?10:30?以現(xiàn)場與通訊表決方式召開。本次會議為臨時會議，會議應(yīng)到董事?9

人，實到?9?人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議表決合

法有效。

??會議由董事長嚴(yán)歡女士主持，會議經(jīng)審議，表決通過如下議案：

??一、通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

??同意聘任黃中強先生為公司財務(wù)總監(jiān)，內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于財務(wù)總監(jiān)

辭職暨聘任財務(wù)總監(jiān)的公告》（公告編號：2023-38）。

??獨立董事對此發(fā)表獨立意見，詳見《關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意

見》。

??表決結(jié)果：同意[?8?]票，反對[?1?]票，棄權(quán)[?0?]票

??董事項立平先生對本議案投反對票，反對理由：鑒于黃中強先生，此前在三

圣任職過程僅為公司投融資部總監(jiān)，期間未對公司財務(wù)板塊進(jìn)行有效監(jiān)督與管

理，缺乏原則性，客觀上對公司融資與負(fù)債化解也未提出有效建議，故反對。

??三、備查文件：

??重慶三圣實業(yè)股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議

??特此公告。

???????????????????????????重慶三圣實業(yè)股份有限公司董事會

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