證券代碼：688159????????證券簡(jiǎn)稱：有方科技??????????????公告編號(hào)：2023-061

?????????????深圳市有方科技股份有限公司

????????關(guān)于召開?2023?年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

????本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

????重要內(nèi)容提示：

????????股東大會(huì)召開日期：2023年6月19日

????????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

????????系統(tǒng)

一、??????召開會(huì)議的基本情況

（一）?股東大會(huì)類型和屆次

（二）?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四）?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

????召開日期時(shí)間：2023?年?6?月?19?日????14?點(diǎn)?30?分

????召開地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈?1?號(hào)樓?43?層電力會(huì)議

室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?6?月?19?日

?????????????????至?2023?年?6?月?19?日

?????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、???????會(huì)議審議事項(xiàng)

?????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

????????????????????????????????????????????投票股東類型

????序號(hào)?????????????議案名稱

??????????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

?????????的議案》

?????上述議案公司將于?2023?年?6?月?1?日召開的第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議

通?過?。?具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?于?2023?年?6?月?2?日?在?上?海?證?券?交?易?所?網(wǎng)?站

（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、

?????????????????????????《上海證券報(bào)》、

????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》、

??????????????????????????????????????《證券日

報(bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在臨時(shí)股東大會(huì)召開前，于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）登載《2023?年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

?????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會(huì)議出席對(duì)象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼?????股票簡(jiǎn)稱?????股權(quán)登記日

??????A股???????688159???有方科技??????2023/6/14

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）?公司聘請(qǐng)的律師。

（四）?其他人員

五、????會(huì)議登記方法

地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過信函、郵件的方式辦理登記：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席

會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡

至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東

賬戶卡至公司辦理登記；

（2）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登

記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡

至公司辦理登記。

（3）股東可按以上要求以信函和郵件的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)或郵件到達(dá)日

應(yīng)不遲于?2023?年?6?月?15?日?17:30，信函、郵件中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話

及注明“股東大會(huì)”字樣，并與公司電話確認(rèn)后方視為成功。通過信函或郵件方

式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

六、???其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈?1?號(hào)樓?43?層

聯(lián)系郵編：518131

聯(lián)系電話：0755-33692165

電子郵件：nw@neoway.com

聯(lián)系人：黃雷

??特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書

?????????報(bào)備文件

?????提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件?1：授權(quán)委托書

??????????????????????授權(quán)委托書

深圳市有方科技股份有限公司：

?????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?19?日召

開的貴公司?2023?年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

????序號(hào)??????????非累積投票議案名稱???????????同意???反對(duì)???棄權(quán)

?????????報(bào)告的議案》

委托人簽名（蓋章）：??????????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：????????????????????受托人身份證號(hào)：

????????????????????????????委托日期：????年?月?日

備注：

?????委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

??????????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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