證券代碼：605319 證券簡(jiǎn)稱：無(wú)錫振華 公告編號(hào)：2023-021

無(wú)錫市振華汽車(chē)部件股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年5月26日

? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年5月26日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路 188號(hào)公司會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月26日

至2023年5月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次會(huì)議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于 2023年 4月 28日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）發(fā)布的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第5號(hào)、第6號(hào)、第7號(hào)議案

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員。

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)：

（1）自然人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)持被委托人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證或復(fù)印件和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東持加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、出席會(huì)議本人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。

（3）異地股東可以用傳真或信函的方式登記，提供上述所需資料的復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。登記材料請(qǐng)于2023年5月23日17點(diǎn)前送達(dá)公司證券法務(wù)部，并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。公司不接受電話登記。

證券法務(wù)部詳情信息如下：

收件人：無(wú)錫市振華汽車(chē)部件股份有限公司證券法務(wù)部（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

通訊地址：江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路188號(hào)

郵政編碼：214161

（二）登記時(shí)間

2023年5月23日（星期二）9:00-11:00、13:30-17:00

（三）登記地點(diǎn)

江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路188號(hào)公司證券法務(wù)部

六、 其他事項(xiàng)

（1）本公司聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路188號(hào)

聯(lián) 系 人：秦宇蒙

聯(lián)系電話：0510-85592554

傳真號(hào)碼：0510-85592399

（2）本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。

特此公告。

無(wú)錫市振華汽車(chē)部件股份有限公司董事會(huì)

2023年 4月 27日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

無(wú)錫市振華汽車(chē)部件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月26附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

無(wú)錫市振華汽車(chē)部件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月26

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。