?證券代碼：000778????????證券簡稱：新興鑄管???????????公告編號：2023-17
(相關資料圖)
????????????????新興鑄管股份有限公司
????????關于召開?2022?年度股東大會的提示性公告
???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
???新興鑄管股份有限公司（以下簡稱“本公司”
??????????????????????“公司”）于?2023?年?4?月?11?日在《中
國證券報》、
?????《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關于
召開?2022?年度股東大會的通知》。定于?2023?年?5?月?11?日召開公司?2022?年度股東大會。
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開，為進一步保護投資者的合法
權益，方便本公司股東行使股東大會表決權，現(xiàn)發(fā)布《關于召開?2022?年度股東大會的
提示性公告》。
???一、召開會議基本情況
召開?2022?年度股東大會。
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
???（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023?年?5?月?11?日（星期四）下午?14:30
???（2）網絡投票時間為：2023?年?5?月?11?日
???其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023?年?5?月?11
日（現(xiàn)場股東大會召開日）9:15—9:25,9:30—11:30?和?13:00—15:00
???通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023?年?5?月?11
日?9:15－15:00
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向本公司全體股東提供網絡形
式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)
行使表決權。
???公司股東應選擇現(xiàn)場投票或網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，如果同一表
決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
??（1）截至股權登記日?2023?年?5?月?4?日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權委托的代理人。上述本公司全體普通股股東
均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理
人不必是本公司股東。授權委托書請見附件?2。
??（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
??（3）本公司聘請的律師。
??二、會議審議事項
??????????????????表一：本次股東大會提案編碼
?????????????????????????????????????????備注
?提案編碼?????????????????提案名稱????????????該列打勾的欄目可
?????????????????????????????????????????以投票
非累積投票提案
???以上議案已經公司第九屆董事會第十七次會議及第九屆監(jiān)事會第十三次會議審議
通過，上述議案的內容詳見公司于?2023?年?4?月?11?日刊登在《中國證券報》、
?????????????????????????????????????????《證券時報》
和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
???（1）根據相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司此次召開的?2022?年度股東大
會所審議的議案八《關于注銷公司已回購股份的議案》、議案九《關于修訂<公司章程>
的議案》、議案十《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》、議案十一《關于修訂<董事
會議事規(guī)則>的議案》為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）
所持表決權的三分之二以上通過。
???（2）上述議案將對中小投資者的表決單獨計票，并將表決結果在股東大會決議公
告中單獨列示。
?????三、會議登記方法
人股東持單位證明、法人委托書和出席人身份證；股東代理人持委托人的授權委托書（格
式見附件?2）、代理人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可以傳真或信函方式登
記。
?????四、參加網絡投票的具體操作流程
???在公司本次股東大會上，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件?1，
授權委托書詳見附件?2。
?????五、其它事項
地址：河北省武安市上洛陽村北（2672?廠區(qū)）??????????????新興鑄管股份有限公司董辦
郵政編碼：056300
聯(lián)系電話：（0310）5792011、5792465
傳???真：（0310）5796999
會務常設聯(lián)系人：潘貴豪、王新偉
六、備查文件
特此公告
?????????????????????????新興鑄管股份有限公司董事會
附件?1
?????????????????參加網絡投票的具體操作流程
???一、網絡投票的程序
相同意見。
???在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為
準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案
投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和?13:00—15:00。
???三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
間為?2023?年?5?月?11?日下午?3:00。
者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
附件?2
???????????????????????授?權?委?托?書
???????茲委托????????先生（女士）代表本人（本單位）出席新興鑄管股份有限
公司2022年度股東大會，并代表本人（本單位）依照委托指示對議案投票。如無
指示，被委托人可自行決定對該議案投同意票、反對票或棄權票。
????????????????????????????????????????????備注
提案?????????????????????????????????????????該列打勾?同意?反對?棄權
????????????????????提案名稱
編碼?????????????????????????????????????????的欄目可
???????????????????????????????????????????以投票
非累積投票提案
委托人姓名或名稱：????????????????????????????委托人證件號碼：
委托人持股數：??????????????????????????????委托人股票賬戶號碼：
受托人姓名：???????????????????????????受托人身份證號碼：
委托書簽發(fā)日期：???????????年????月???????日
委托書有效期限：???????????年????月???????日至?????年???月?????日
委托人簽名（法人股東加蓋法人單位印章）：
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