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財付通涉11項違法行為,被央行罰沒近30億元!

來源:北京商報 | 2023-07-07 21:15:00


【資料圖】

北京商報訊(記者 劉四紅)7月7日,根據(jù)央行行政處罰公示,財付通支付科技有限公司因涉11項違法行為類型,被央行警告,沒收違法所得5.66億元,罰款24.27億元。

具體違法行為包括:違反機構(gòu)管理規(guī)定;違反商戶管理規(guī)定;違反清算管理規(guī)定;違反支付賬戶管理規(guī)定;其他危及支付機構(gòu)穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場的違法違規(guī)行為;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶;違反消費者金融信息保護管理規(guī)定;違反金融消費者權(quán)益保護管理規(guī)定。

另外,騰訊集團相關(guān)機構(gòu)及負責(zé)人共收到5張罰單,共被罰242.1萬元。

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