近日，海南省海口市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在全國(guó)多地對(duì)全享通(海南)能源科技有限公司非法集資案犯罪嫌疑人開展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，打掉一個(gè)長(zhǎng)期流竄在海南?？?、山東臨沂、浙江杭州、安徽合肥等地實(shí)施非法集資的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人20名。
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據(jù)悉，這是海南警方破獲的首例利用銷售充電樁名義集資詐騙案件。
2021年4月，從事過非法集資和傳銷的張某錦了解到售賣電動(dòng)車充電樁業(yè)務(wù)有發(fā)展前景，遂產(chǎn)生以售賣電動(dòng)車充電樁名義來(lái)非法集資賺取不義之財(cái)?shù)南敕ā?/p>
張某錦找到“同道中人”高某罡商議，決定將充電樁項(xiàng)目放到對(duì)企業(yè)有稅收優(yōu)惠政策的海南?？?，并達(dá)成由張某錦負(fù)責(zé)前期投資，高某罡負(fù)責(zé)制定運(yùn)營(yíng)及返利模式，賺錢五五分的協(xié)議。
之后，張某錦、高某罡通過購(gòu)買“空殼公司”等前期運(yùn)作，在海口注冊(cè)了全享通(海南)能源科技有限公司，找人制作了運(yùn)營(yíng)用的軟件、公司網(wǎng)站，租賃?？谀侈k公樓作為辦公場(chǎng)所。
“2021年6月起，張某錦、高某罡陸續(xù)召集了顧某浩、石某、何某、張某等人組建銷售團(tuán)隊(duì)。”?？谑泄簿指本珠L(zhǎng)周世郁告訴《法治日?qǐng)?bào)》記者，特別是犯罪嫌疑人張某經(jīng)人介紹到全享通公司任總裁負(fù)責(zé)公司日常管理后，招攬大量營(yíng)銷人員，通過制定一系列促銷政策和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，公司銷售業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張。
組建起“專業(yè)團(tuán)隊(duì)”后，全享通公司開始發(fā)展“業(yè)務(wù)”。該團(tuán)伙銷售的所謂充電樁單價(jià)有5800元、1萬(wàn)元、5.8萬(wàn)元3種價(jià)格，投資人購(gòu)買充電樁后每周有返利，5800元的充電樁每周返利30元，1萬(wàn)元的充電樁每周返利103元，5.8萬(wàn)元的充電樁每周返利1115元。
為了吸引投資人加大投資額度，公司宣稱隨著總投資額的提高，有相應(yīng)的返利加速機(jī)制。按照該公司設(shè)定的規(guī)則，一次性購(gòu)買13個(gè)5.8萬(wàn)元的充電樁投資回報(bào)年化率可達(dá)200%。
該公司還找人專門搭建了投資購(gòu)買充電樁版App，且必須有公司人員或老客戶分享的推薦碼才能下載，該App連接第三方支付平臺(tái)，有吸收、返還、統(tǒng)計(jì)客戶資金等功能。
“營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)介紹投資人來(lái)?？谶M(jìn)行考察，公司負(fù)責(zé)食、宿、行費(fèi)用，由公司教培人員宣講充電樁產(chǎn)品及行業(yè)的美好前景，有投資意愿后由專人負(fù)責(zé)對(duì)接投資人付款并簽訂合同，專人負(fù)責(zé)教投資人注冊(cè)購(gòu)樁App賬戶，在App上操作每周返利提現(xiàn)?！鞭k案民警告訴記者。
據(jù)辦案民警介紹，為博取投資人信任，除了高額的收益回報(bào)，全享通公司推廣手段花樣百出，通過不定期地在高檔酒店組織推介會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)邀請(qǐng)所謂明星站臺(tái)，在線上通過網(wǎng)絡(luò)直播、宣傳片等方式營(yíng)造聲勢(shì)，該公司用于運(yùn)營(yíng)的2億元中，大部分資金用于召開推介會(huì)、客戶接待與發(fā)放員工工資等方面。
“除基礎(chǔ)返利外，該公司對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)和小隊(duì)長(zhǎng)制定了銷售額15%提成的激勵(lì)機(jī)制，并且不定期地對(duì)‘業(yè)績(jī)’好的銷售人員獎(jiǎng)勵(lì)高檔電動(dòng)汽車?！鞭k案民警說(shuō)，其中一名銷售團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)石某銷售額近1.3億元，非法獲利近1200萬(wàn)元，公司還獎(jiǎng)勵(lì)其一部150余萬(wàn)元的豪華越野車。
經(jīng)查，截至2022年6月，全享通公司共售出充電樁近2萬(wàn)臺(tái)，吸收全國(guó)6000余名投資人資金10億余元，其中約6億元用于投資返利，約2億元用于公司營(yíng)銷維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)，剩余約2億元資金被公司實(shí)控人、高管及營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)瓜分。實(shí)際用于建設(shè)、收購(gòu)充電樁的資金僅1000多萬(wàn)元，實(shí)際收購(gòu)、建設(shè)充電樁僅123個(gè)，另有108個(gè)已處于停建狀態(tài)。
據(jù)辦案民警介紹，為了逃避公安機(jī)關(guān)查處，張某錦等幾名公司高管在該公司不使用真實(shí)姓名、不擔(dān)任任何職務(wù)、不在公司領(lǐng)取固定薪酬，隱藏幕后操控并管理公司事務(wù)，給警方偵辦工作增加了一定難度。
?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)發(fā)現(xiàn)該公司違法犯罪線索后，通過開展大量的走訪調(diào)查工作，逐步摸清該團(tuán)伙組織架構(gòu)和犯罪事實(shí)，在其他單位部門的大力支持下，陸續(xù)將犯罪嫌疑人張某錦、高某罡等20人抓獲歸案。
在偵辦過程中，?？诰絻鼋Y(jié)涉案資金1.4億元，查扣黃金13.3千克(價(jià)值約520萬(wàn)元)、汽車6臺(tái)(價(jià)值300余萬(wàn)元)、涉案房產(chǎn)12套(價(jià)值3000余萬(wàn)元)，累計(jì)整理投資人1000余份報(bào)案材料，為后續(xù)案件辦理、挽回?fù)p失打下扎實(shí)基礎(chǔ)。