來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者：家俊輝

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者家俊輝廣州報(bào)道8月26日，深圳市人民檢察院在其官微發(fā)布《小牛資本管理集團(tuán)案被害人權(quán)利義務(wù)告知書》顯示，偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定小牛資本管理集團(tuán)有限公司（下稱“小牛資本”）設(shè)立“小牛新財(cái)富”“小牛投資”“小牛在線”“小牛普惠”“錢罐子”等17家核心子公司，自2013年開始，通過公開宣傳、承諾保本付息向社會(huì)不特定人非法集資，累計(jì)非法吸收公眾存款達(dá)1000余億元。犯罪嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立、田東明、田朝林、梁萬璽等二十六人涉嫌非法吸收公眾存款罪。

自2017年9月開始，小牛資本資金出現(xiàn)流動(dòng)性困難，資金無法按時(shí)兌付。彭鐵、彭鋼、李特立等人明知公司經(jīng)營模式難以為繼，開始大量發(fā)行虛假標(biāo)的進(jìn)行非法集資，所募集的資金大部分未用于能實(shí)際產(chǎn)生收益的生產(chǎn)經(jīng)營，對資金的使用極不負(fù)責(zé)任甚至直接非法占為已有，肆意揮霍，涉嫌集資詐騙罪，犯罪嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立、王海蟬、彭林、彭最鴻、王添威七人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

深圳市人民檢察院在公告中指出，犯罪嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立等六人涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，犯罪嫌疑人王添威涉嫌集資詐騙罪，犯罪嫌疑人田東明、田朝林、梁萬璽等二十人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送該院審查起訴。

公開資料顯示，小牛資本旗下“小牛在線”于2013年上線運(yùn)營，曾是廣東規(guī)模最大的P2P平臺之一。截至立案，小牛在線累計(jì)注冊人數(shù)超600萬，累計(jì)成交額1171億元，借貸余額104.2億元。

今年1月13日和16日，深圳市公安局南山分局先后發(fā)布通報(bào)稱，小牛資本涉嫌非法吸收公眾存款，已被依法立案偵查，并對彭鐵、彭鋼等63名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施并凍結(jié)相關(guān)賬戶。

5月6日，深圳南山分局再次通報(bào)稱，小牛在線被追繳資金1.4億余元，被查封涉案房產(chǎn)1056套，其中包括深圳市住宅3套、商鋪4套，廣州市住宅108套、商鋪858套，佛山市商鋪76套，上海市商鋪6套，哈爾濱市住宅1套。查封黑龍江省哈爾濱市、湖南省漢壽縣轄內(nèi)土地2處，合計(jì)24037.5平方米。凍結(jié)涉案公司股權(quán)9991萬股。